В Днепре и области «прикрыли» шесть конвертцентров

За первое полугодие 2016 года в ГУ ДФС в Днепропетровской области обнаружено шесть конвертационных центров. Об этом сообщили в пресс-службе ДФС в Днепропетровской области. Сумма проконвертированных средств составила 650 млн грн. Вероятные потери бюджета — 108 млн грн. Общая сумма арестованных средств — 16 млн грн.
1
Открыто 15 уголовных производств. Из них 4 — по ст.205 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство»; 6 — по ст. 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и 65 — по другим статьям.

Также, установлено 23 лица, причастные к деятельности конвертационных центров; выявлено 68 предприятий — выгодоприобретателей; инициировано 53 документальные проверки.